В Калининградской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые в одном из банков с государственным участием незаконно получили кредиты в сумме более 600 млн. руб. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Калининградской области, кредитные средства были получены злоумышленниками путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии подконтрольных им коммерческих организаций. По данному факту УФСБ возбуждено уголовное дело о незаконном получении кредита.
В результате проведенных обысков у лиц, причастных к преступной деятельности, изъяты документальные материалы, две гербовые печати УФНС по Калининградской области, печати калининградского банка "Европейский", региональных филиалов банков "Россельхозбанк", "Транскредитбанк", клише банков, подтверждающих оплату платежей. Обнаружены более 60 печатей различных коммерческих организаций с признаками фиктивности, банковские счета, открытые в калининградском филиале банка "Возрождение".
Кроме того, установлено, что указанная группа лиц при непосредственной поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов осуществляла незаконное обналичивание и транзит денежных средств в целях вывода их из-под контроля государства. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 5 млрд. руб.
Представитель УФСБ подчеркнул, что бездействие должностных лиц кредитных организаций способствовало осуществлению преступной деятельности в сфере незаконных банковских операций.