В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УФСБ и ГУВД по Челябинской области разоблачили ОПГ, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба УФСБ. Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.
"Анализ движений по расчётным счетам показал, что все учреждённые таким образом организации используются только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных сумм денег", - говорится в сообщении.
Деятельность фирм контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, - это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере. Группу возглавлял Р. Оторвин ("Рамзес", "Рома-цыган").
Годовой оборот организованной преступной группы составлял порядка 1,5 млрд. руб., подчёркивается в сообщении.
При задержании руководителей группы в их офисе были изъяты крупная сумма денег, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчётная документация.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.