В КРАСНОДАРЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность группы мошенников, длительное время незаконно возмещавших НДС с помощью фирм-однодневок в разных регионах России. "По предварительным данным, подозреваемые нанесли ущерб бюджету РФ на сумму, превышающую 2 млрд. руб. Кроме того, злоумышленники предполагали в ближайшее время получить по разработанной ими схеме ещё несколько сотен миллионов рублей", - сообщает пресс-служба УФСБ.
В ходе оперативно-следственных действий установлено, что управление подставными обществами с ограниченной ответственностью осуществлялось ОПГ, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской, Волгоградской, Новгородской областей и Москвы с 2008 года.
Свою деятельность в Краснодаре члены ОПГ осуществляли в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки, отмечается в пресс-релизе. В ходе обыска по данному адресу были изъяты печати подставных организаций, бухгалтерская документация и другие документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц.
В пресс-службе уточнили, что уголовное дело о мошенничестве расследуется следственным отделом УФСБ.