Для получения справочной информации обращаться в ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ОБНАЛИЧИВШЕЙ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ
Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, специализирующейся на незаконных банковских операциях, сообщили в УФСБ по Ростовской области. Установлено, что фигуранты причастны к организации услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. руб. с использованием фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. В ходе обысков изъяты компьютеры, печати, штампы, бухгалтерская документация и наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам ОПГ. Возбуждено уголовное дело. Операция проводилась сотрудниками УФСБ по Ростовской области совместно с областным МВД.