Федеральной службой безопасности совместно с органами прокуратуры России и спецслужбами Республики Узбекистан, а также ряда других государств выявлен один из каналов финансирования терроризма, основанный на использовании нелегальных международных денежных переводов.

Его функционирование, в том числе и на территории нашей страны, обеспечивала транснациональная преступная группа, состоящая из граждан России, Афганистана, Узбекистана и Китая.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых в г. Москве и в Республике Узбекистан, задержано 35 человек во главе с лидером группировки.

У них изъято в общей сумме около 40 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В ходе проведенных обысков получен значительный объём доказательных материалов.

Прокуратурой города Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 2051 (вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению), 210 (организация преступного сообщества), 188 (контрабанда), 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.