Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам:
+7 (495) 224-22-22     8 (800) 224-22-22

О ПРЕСЕЧЕНИИ КАНАЛА ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ

28.11.2011

Сотрудниками Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресечена противоправная деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.
Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России Главным Следственным Управлением ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
24 ноября с.г. по результатам проведенных следственно – оперативных мероприятий Р.Недялков задержан.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р. Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей.
В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
 



Телефон доверия: (495) 224-2222 (круглосуточно)
Почтовый адрес: г.Москва. 107031, ул.Большая Лубянка, дом 1/3

© 2020. © Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 1999 - 2020 г.
При использовании материалов ссылка на сайт ФСБ России обязательна.