ФСБ России во взаимодействии с Генпрокуратурой России и ФНС России совместно с СК России и МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к оформлению фиктивных налоговых вычетов по уплате НДС

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Генпрокуратурой России и ФНС России совместно с СК России и МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей.

На территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области проведено свыше 30 обысков в домашних адресах организаторов и участников противоправной деятельности, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.

Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (ч. 2 ст. 172 УК России). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.

ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 173.1 «незаконное образование юридического лица» и ч. 2 статьи 187 «неправомерное использование средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также ее «выгодоприобретатели» из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов.