ФСБ России совместно с СК, МВД и ФНС России в  Кабардино-Балкарской Республике выявлено уклонение от уплаты налогов руководителем ООО «Экологистика» Кочесоковым Р.Г. в области обращения с отходами и охраны окружающей среды

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК, МВД и ФНС России в  Кабардино-Балкарской Республике выявлено уклонение от уплаты налогов руководителем ООО «Экологистика» Кочесоковым Р.Г. в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в Кабардино-Балкарской Республике ООО «Экологистика» в процессе исполнения государственных контрактов умышленно искажалась налоговая отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей.

Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели реального ведения финансово-хозяйственной деятельности.

В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС.

На территории г. Москвы, Московской области, КБР и КЧР проведено порядка 30 обысков по домашним адресам руководства компаний и офисов организаций. Изъята подтверждающая противоправную деятельность документация и цифровые носители информации.

По предварительной оценке, сумма экономического ущерба бюджетной системе РФ составила свыше 500 млн рублей.

ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам совершения двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации) УК РФ.