ФСБ России во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность 9 незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.

В г. Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характер своих действий.

В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.

Для работы в критообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку.

Также задержаны пособники украинских колл-центров возрастом от 18 до 25 лет, которые, выполняя функции курьеров, получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

Ведется розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба.

Следственными подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России. Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.