ФСБ России пресечена преступная деятельность руководителей ряда коммерческих компаний, связанных с межрегиональным преступным сообществом

Ф

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях пресечена противоправная деятельность руководителей ряда коммерческих компаний, связанная с организацией межрегионального преступного сообщества, действовавшего в целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств.

Установлено, что руководство швейного предприятия, расположенного в г. Шахты Ростовской области, вступив в сговор с представителями ряда юридических лиц из других российских регионов, организовало канал незаконной миграции иностранных граждан в форме незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо подложной целью въезда. В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников ранее ГСУ МВД России по Ростовской области возбуждено 106 уголовных дел по ч. 3 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ.

Кроме того, подозреваемые декларировали фиктивное привлечениек работам высококлассных иностранных специалистов с оплатой труда 250 тысяч рублей в месяц. Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям, и их заработная плата в месяц составляла 60 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые завышали стоимость исполнения контракта.

По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 6 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, 12 уголовных дел по п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ и 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

На основании собранных материалов региональным подразделением ГСУ МВД России в отношении 23 активных участников и организаторов межрегионального преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Решением суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству совершением противоправных деяний экономической направленности, на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.